La Justicia italiana investiga las cuentas del ex presidente de Parmalat en el SCH
Una filial del grupo
alimentario ingresó 250 millones de € en una oficina del banco en las Islas
Caimán
LVD - 05/01/2004
- 17.11 horas
Roma. (EFE).- Un juzgado de la ciudad italiana de Parma que se ocupa de
investigar la insolvencia del grupo alimentario Parmalat y la responsabilidad
de sus dirigentes, investiga las cuentas que el ex presidente, Calisto Tanzi,
tenía en sucursales del banco Santander Central Hispano (SCH).
Al analizar los movimientos financieros realizados por la compañía de Tanzi en
los últimos años, los investigadores detectaron que en el año 2001 una firma
financiera colaboradora de la filial de Parmalat en Brasil emitió obligaciones
por valor de quinientos millones de euros.
Según fuentes judiciales, la mitad de esa cifra fue destinada a cubrir deudas
del grupo en Brasil, y la parte restante fue ingresada por Parmalat en una
oficina del SCH en las Islas Caimán como garantía de un préstamo otorgado por
la entidad española a una empresa propiedad del grupo italiano en Holanda.
De ese dinero se sabe que con posterioridad fue transferido a cuentas a nombre
de Calisto Tanzi en Malta, lo que hace sospechar a los peritos que pueda
tratarse de parte de la cantidad que el empresario ha podido distraer de las
cuentas del grupo para su interés particular.
Por este motivo, el juzgado de Parma desea la colaboración del SCH y
previsiblemente alguno de sus directivos será convocado en el marco de este
caso en calidad de informante para que explique los datos que la entidad posea
sobre los movimientos de ese dinero.
La misma iniciativa han adoptado los magistrados con otros bancos italianos y
extranjeros, con la intención de desentrañar el entramado financiero de
Parmalat y, con más interés, de las posibles cuentas privadas de varios
dirigentes del grupo.
La Vanguardia 5 de enero de 2004