Parmalat desvió 250 millones a una cuenta del SCH

LA VANGUARDIA - 04/01/2004

Roma. (Afp.) – La justicia italiana está en busca de 250 millones de euros pertenecientes a Parmalat que fueron ingresados en una cuenta de las islas Caimán del Banco Santander Central Hispano y que acabaron en Malta, según informaron medios italianos ayer. De acuerdo con la agencia ANSA, los fiscales que están investigando el fraude contable del grupo lácteo italiano podrían interrogar a los directivos del banco español en los próximos días.

Según el rotativo económico “Il Sole 24 Ore”, estos 250 millones de euros desaparecieron en el 2001, cuando una filial brasileña de Parmalat emitió una obligación de 500 millones de euros. La mitad de este importe fue a financiar la empresa, mientras que la otra fue ingresada primero en la cuenta de la entidad española en el paraíso fiscal del Caribe, para ser sucesivamente traspasada a otro banco en Malta. Los magistrados creen que el agujero en las cuentas de Parmalat podría alcanzar los 10.000 millones de euros.

Las investigaciones de los jueces marcan una nueva pauta en el caso que ha sido calificado como “la Enron europea”. En efecto, el fraude contable de Parmalat, que estalló hace unas semanas y que ha llevado el grupo a declararse en suspensión de pagos, amenaza de cerca también al mundo bancario. El pasado 31 de diciembre, los fiscales interrogaron al presidente del banco IMI San Paolo (acreedor de Parmalat), Rainer Masera, en cuanto “persona informada de los hechos”.

El ex presidente del grupo alimentario, Calisto Tanzi, se entrevistó los primeros días de diciembre también con directivos de Capitalia y Banca Intesa y, según algunas indiscreciones, los jueces van a interrogar próximamente a directivos de estas dos entidades para profundizar en la investigación. También Bank of America, la entidad bancaria estadounidense que negó tener depositados en su cuenta 4.000 millones de euros de la filial Bonlat, está bajo sospecha de complicidad en fraude contable.